证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-049
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
对于不提前赎回“鹤21转债”的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性报告或者重
大遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
遑急内容领导：
? 仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 8 月 11 日至 2025 年
（即 24.69 元/股），凭据《仙鹤股份有限公司公确立行可调养公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”的相干商定，已触发“鹤 21 转债”的有条件赎回条
款。
? 公司于 2025 年 9 月 2 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于不提
前赎回“鹤 21 转债”的议案，公司董事会决定本次不愚弄“鹤 21 转债”的提前赎回
权益，不提前赎回“鹤 21 转债”。
? 将来三个月内（即 2025 年 9 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日），如公司触发“鹤
之后的首个交往日重新起算，若“鹤 21 转债”再次触发赎回条目，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否愚弄“鹤 21 转债”的提前赎回权益。
一、可转债刊行上市大致
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准仙鹤股份有限公司公确立行可调养公司债
券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公确立行了
元 ， 期 限 6 年 。 票 面 利 率 为 第 一 年 0.3% 、 第 二 年 0.5% 、 第 三 年 1.0% 、 第 四 年
（二）可转债上市情况
经上海证券交往所自律监管决定书[2021]461 号文应允，公司本次刊行的 20.50 亿
元可调养公司债券于 2021 年 12 月 9 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“鹤
（三）可转债转股价钱调养情况
凭据关系执法和《召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“鹤 21 转债”自觉行
收场之日（2021 年 11 月 23 日）起满 6 个月后的第一个交往日起可调养为公司股份，
转股期限为 2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日。“鹤 21 转债”的运转转股价钱
为 39.09 元/股，当今转股价钱为 18.99 元/股。历次转股价钱调养情况如下：
日起由 39.09 元/股调养为 38.74 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海
证券交往所网站泄漏的《仙鹤股份有限公司对于利润分配调养“鹤 21 转债”转股价
格的公告》（公告编号：2022-050）。
于向下修正“鹤 21 转债”转股价钱的议案》，“鹤 21 转债”的转股价钱自 2022 年 8
月 3 日起由 38.74 元/股调养为 27.23 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在
上海证券交往所网站泄漏的《仙鹤股份有限公司对于向下修正“鹤 21 转债”转股价
格的公告》（公告编号：2022-062）。
日起由 27.23 元/股调养为 26.92 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海
证券交往所网站泄漏的《仙鹤股份有限公司对于实践 2022 年年度权益分配调养“鹤
于向下修正“鹤 21 转债”转股价钱的议案》，“鹤 21 转债”的转股价钱自 2023 年 9
月 4 日起由 26.92 元/股调养为 19.84 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在
上海证券交往所网站泄漏的《仙鹤股份有限公司对于向下修正“鹤 21 转债”转股价
格的公告》（公告编号：2023-073）。
日起由 19.84 元/股调养为 19.49 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在上海
证券交往所网站泄漏的《仙鹤股份有限公司对于实践 2023 年年度权益分配调养“鹤
日起由 19.49 元/股调养为 18.99 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在上海
证券交往所网站泄漏的《仙鹤股份有限公司对于实践 2024 年年度权益分配调养“鹤
二、可转债赎回条目与触发情况
（一）赎回条目
凭据《召募讲明书》的商定，“鹤 21 转债”有条件赎回条目为：
在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调养公司
债券：
① 在本次刊行的可调养公司债券转股期内，如若公司股票流畅三十个交往日中
至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
② 当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调养公司债券合手有东说念主合手有的将赎回
的可调养公司债券票面总金额；i 为可调养公司债券畴昔票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日按调
整前的转股价钱和收盘价钱缱绻，调养后的交往日按调养后的转股价钱和收盘价钱计
算。
（二）赎回条目触发情况
自 2025 年 8 月 11 日至 2025 年 9 月 2 日，公司股票已有十五个交往日的收盘价钱
不低于当期转股价钱的 130%（即 24.69 元/股）。凭据《召募讲明书》的相干商定，
已触发“鹤 21 转债”的有条件赎回条目。
三、公司不提前赎回“鹤 21 转债”的决定
公司于 2025 年 9 月 2 日召开第四届董事会第二次会议，以 9 票应允，0 票反对，
展出路与内在价值的信心，纠合当前商场情况及公司实质情况，出于保护投资者利益
的计划，公司董事会决定本次不愚弄“鹤 21 转债”的提前赎回权益，不提前赎回
“鹤 21 转债”，且在将来三个月（即 2025 年 9 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日）内，如
公司触发“鹤 21 转债”的赎回条目均不愚弄“鹤 21 转债”的提前赎回权益。以 2025
年 12 月 2 日之后的首个交往日重新起算，若“鹤 21 转债”再次触发赎回条目，届时
公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“鹤 21 转债”的提前赎回权益。
四、相干主体减合手可转债情况
经核实，公司实质范畴东说念主、控股推动、合手有 5%以上股份的推动、董事、高等管
理东说念主员在“鹤 21 转债”豪恣本次赎回条件前的六个月内，不存在交往“鹤 21 转债”
的情形。
收场本公告泄漏日，公司未收到公司实质范畴东说念主、控股推动、合手股 5%以上股份
的推动、董事、高等措置东说念主员在将来六个月内减合手“鹤 21 转债”的缱绻。如上述主
体将来拟减合手“鹤 21 转债”，公司将督促其严格按影相干法律律例的执法合规实践
减合手，并照章履行信息泄漏义务。
五、保荐机构核查主见
经核查，保荐机构以为：公司本次不提前赎回“鹤21转债”相办事项仍是公司董
事会审议，履行了必要的有运筹帷幄神气，合适《可调养公司债券措置目标》 《上海证券
交往所上市公司自律监管辅导第12号——可调养公司债券》等关系法律律例的要求及
《召募讲明书》的商定。保荐机构对公司本次不提前赎回“鹤21转债”事项无异议。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
