证券代码：002460   证券简称：赣锋锂业      编号：临2025-102           江西赣锋锂业集团股份有限公司   本公司很是董事会合座成员保证公告实践真正、准确和竣工，无 失实记录、误导性论述概况紧要遗漏。   江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂 业”）于2025年8月26日裸露《对于笔据一般性授权刊行可调度公司债 券及配售新增H股的公告》，拟刊行本金总金额为1,370百万港元的可 调度公司债券并按每股配售价钱29.28港元向合适条件的安谧投资者 配售本公司新增刊行的40,025,600股H股（详见公告：临2025-100）。   一、公司新增H股配售完成   公司新增H股配售契约中载列的系数配售先决条件均已罢了，于 安谧专科或机构投资者）配发及刊行共计40,025,600股新增H股，占 公司已刊行H股股数（含新增配售股份）的9.02%。经公司阐明，截 至本公告裸露日，各承配东说念主很是各自最终实益领有东说念主均为公司的安谧 第三方，紧接配售完成后，概无承配东说念主为公司的主要鼓励。   二、公司可调度公司债券刊行完成   本次可调度公司债券（以下简称“可转债”）认购契约中载列的 债券认购事项的系数先决条件已罢了，公司于2025年9月2日完成可转 债的刊行，并于同日在维也纳证券来去所运营的Vienna MTF上市。   本次可转债的本金总额为1,370,000,000港元，已由承办东说念主配售给 不少于六名安谧认购东说念主（为专科投资者）。经公司阐明，斥逐本公告 裸露日，每位认购东说念主很是各自最终实益领有东说念主均为公司的安谧第三 方。    本次可转债的调度价为每股H股33.67港元（可予疗养），可转债 可笔据要求及条件调度为公司股份，假定按开动调度价钱每股H股 相配于约占本次H股配售后公司沿途已刊行股本总额的1.98%，以及 约占本次H股配售及可转债沿途转股后公司沿途已刊行股本总额的    三、中国证监会备案    后续公司将降服中国证监会的干系律例实时践诺与本次配售及 可调度公司债券刊行联系的备案循序。    四、本次配售及可转债对公司股本的影响    本次配售完成后，公司已刊行股份总和从2,017,167,779股增至    紧接配售完成前及紧接配售完成后，公司已刊行股本总额（不包 括库存股）中公众抓有的H股数量别离约为20.01%及21.56%。    下表详细公司于以下情况下的股权结构：①紧接H股配售完成 前；②紧接H股配售完成后，可转债脱手转股前；③紧接H股配售完 成及刊行与配发可转债脱手转股后，假定债券以每股H股33.67港元的 开动调度价悉数调度为H股（可予疗养）。                                            紧接 H 股配售完成及发                                            行与配发可转债脱手转                          紧接 H 股配售完成后，      股后，假定债券以每股 H          紧接 H 股配售完成前                            可转债脱手转股前        股 33.67 港元的开动调度                                            价悉数调度为 H 股（可                                                      （2）                                                予疗养）          股份数量    约占已发     股份数量    约占已发     股份数量     约占已发          （股）     行总股本     （股）     行总股本      （股）     行总股本                        的比例                     的比例                     的比例                        （%）                     （%）                     （%） A股 李良彬                    18.77%                  18.41%                  18.05% 王晓申                     7.01%                   6.88%                   6.74% 其他 A 股   1,093,494,9             1,093,494,9             1,093,494,9  鼓励          14                      14                      14 A 股总和                  79.99%                  78.44%                  76.92% H股 现存 H 股   403,574,08              403,574,08              403,574,08  鼓励           0                       0                       0 承配东说念主          0          0.00%    40,025,600     1.95%    40,025,600     1.91% 债券抓有   东说念主 H 股总和                  20.01%                  21.56%                  23.08% 已刊行股     2,017,167,7             2,057,193,3             2,097,882,4 份总额          79                      79                      19 注：1、由于上表内百分比数字四舍五入至一丝点后两位，故该等百分比数字总 和可能与所列示干系百分比数字小计或所有略有收支。 券悉数调度之间，公司概无购买任何股份，但刊行调度股份之外。       特此公告。                                          江西赣锋锂业集团股份有限公司                                                          董事会